بنگلورو ، 29/دسمبر (ایس او نیوز /ایجنسی)کرناٹک پولیس نے مالی دھوکہ دہی کے ایک بڑے معاملے میں چار افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں ایکسس بینک کا ریلیشن شپ منیجر اور دیگر شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق ریلیشن شپ منیجر ویبھو پتھادیا (29 سال) نے بینگلورو کی ایک کمپنی، ڈریم پلگ پیٹیک سالوشنس پرائیویٹ لمیٹڈ کے کھاتوں سے دھوکہ دہی کے ذریعے 12 کروڑ روپے نکالے۔ اس کیس میں ویبھو کے ساتھ بینکنگ ایجنٹ نیہا بین وپل بھائی، انشورنس ایجنٹ شیلیش، اور کمیشن ایجنٹ شبھم کو بھی ملوث پایا گیا ہے۔ کمپنی کے ایگزیکٹیو نرسمہا وسنت شاستری کی شکایت پر پولیس نے یہ کارروائی کی اور معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔

12 نومبر کو ڈریم پلگ کے افسروں نے جب دیکھا کہ کچھ مشتبہ ٹرانزیکشن کمپنی کے اکاؤنٹ سے کیے گئے ہیں تب انہوں نے پولیس کے پاس شکایت درج کروائی۔ جانچ میں انکشاف ہوا کہ ایکسس بینک کے دو کھاتوں سے 12.2 کروڑ روپے نکالے گئے ہیں۔ یہ ٹرانزیکشن 29 اکتوبر سے 11 نومبر کے درمیان ہوئے تھے۔ ملزمین نے ڈریم پلگ کے کھاتوں میں کچھ تبدیلی کرکے ان کا ایکسس لے لیا تھا۔ ملزمین نے جعلی سائن بنا کر کمپنی کے بورڈ کی تجویز بھی تیار کر دی تھی جس میں ای میل آئی ڈی اور رجسٹرڈ موبائل نمبر بدلنے کو کہا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ ایکسس بینک کی طرف سے بھی منظور ہو گیا۔

اس کے بعد ملزمین نے او ٹی پی کے ذریعہ 37 ٹرانزیکشن کیے۔ ڈریم پلگ نے کہا کہ انکلیشور اور ابراما بینک شاخ میں بھی اس کی شکایت کی گئی تھی۔ ایکسس بینک کے ریکارڈس سے پتہ چلا کہ 2021 میں ان کھاتوں کو 4 یوزر آئی ڈی دی گئی تھی۔ ان میں سے صرف دو ہی ایکٹیو ہیں۔ بتایا گیا کہ ملزمین نے 15 کروڑ کا ٹرانزیکشن کرنے کی کوشش کی تھی لیکن 2 یوزر آئی ڈی اِن ایکٹیو ہونے کی وجہ سے 12 کروڑ کا ہی ٹرانزیکشن ہو پایا۔

ملک بھر کے کئی کھاتوں سے پیسے نکالے گئے۔ پولیس اب یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ایکسس بینک میں کہاں کمی کی گئی کہ ملزمین نے ویری فکیشن کا عمل بھی پورا کر لیا۔ ٹھگے گئے پیسوں کو واپس کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔